Auxiliar de Cumplimiento - Banca
Importante empresa del sector - Panamá, Panamá
Descripción de la oferta
Se requiere personal, con experiencia en:
* Revisar los expedientes de Alto Riesgo y aplicar la debida diligencia reforzada sobre los clientes de Alto Riesgo.
* Mantener actualizada la base de datos de clientes PEP, realizando verificaciones de los listados especiales y asegurando la identificación oportuna de los mismos.
* Realizar revisiones aleatorias mediante muestras de los expedientes de bajo y medio para asegurar la debida diligencia aplicada a los expedientes de los clientes.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 19 y 38 años
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide
Hace 7 horas (actualizada)
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