Oficial de Cumplimiento - Experiencia en Bancos
H & A BUSINESS SERVICES CORP - Panamá, Panamá
Ocultaste esta oferta, pulsa Recuperar oferta para verla de nuevo en los listados
Descripción de la oferta
Funciones Principales
• Diseñar, implementar y actualizar el Sistema de Prevención BC/FT/FPADM.
• Velar por el cumplimiento de la Ley 23 de 2015 y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
• Monitorear transacciones y detectar operaciones inusuales o sospechosas.
• Elaborar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Supervisar los procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
• Evaluar perfiles de riesgo de clientes, productos y canales.
• Capacitar al personal en materia de cumplimiento y prevención.
• Coordinar auditorías internas y requerimientos regulatorios.
• Mantener actualizados manuales, matrices de riesgo y políticas internas.
• Presentar informes periódicos a la Alta Gerencia y Junta Directiva.
• Supervisar listas restrictivas, PEPs y sanciones internacionales.
• Participar en inspecciones regulatorias y responder requerimientos oficiales.
Requisitos Académicos
• Licenciatura en:
o Derecho
o Finanzas
o Administración de Empresas
o Contabilidad
o Economía
o Carreras afines
• Deseable:
o Maestría en Compliance, Riesgo, Auditoría o Finanzas.
o Certificaciones internacionales:
CAMS
FIBA AMLCA
ICA Compliance
Certificaciones UAF/SBP.
Experiencia Requerida
• Mínimo 3 a 5 años en:
o Cumplimiento regulatorio
o Prevención de lavado de dinero
o Auditoría
o Riesgo operativo o financiero
o Sector bancario o fiduciario
• Experiencia en:
o KYC
o Debida diligencia ampliada
o Monitoreo transaccional
o Elaboración de ROS
o Evaluaciones de riesgo.
Conocimientos Técnicos
• Ley 23 de 2015 de Panamá.
• Acuerdos y circulares de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
• Normas GAFI.
• Gestión de riesgos.
• Debida diligencia y monitoreo transaccional.
• Manejo de herramientas AML y screening.
• Microsoft Office avanzado (Excel, Word, PowerPoint).
• Elaboración de reportes regulatorios.
Competencias
• Alto nivel ético y confidencialidad.
• Capacidad analítica.
• Atención al detalle.
• Pensamiento crítico.
• Comunicación efectiva.
• Liderazgo y manejo de equipos.
• Toma de decisiones.
• Organización y planificación.
• Manejo de presión y cumplimiento de plazos regulatorios.
Requerimientos
- Educación mínima: Postgrado
- 5 años de experiencia
- Edad: A partir de 35 años
- Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: officer, funcionario
Hace 2 días (actualizada)
Gracias por ayudarnos a mejorar Computrabajo
Nos tomamos muy en serio tus comentarios y lo revisaremos lo antes posible.
Acerca de H & A BUSINESS SERVICES CORP
Empresa de distribución y venta de cualquier producto o mercancía, comercializar materias primas bienes y productos de cualquier clase.
Empresa de distribución y venta de cualquier producto o mercancía, comercializar materias primas bienes y productos de cualquier clase.
Salarios
Promotor/a de marca
Media salarial
677 $ /mes
22 salarios
550 $
700 $
Vendedor rutero
Media salarial
700 $ /mes
7 salarios
700 $
700 $
Promotor de marca
Media salarial
700 $ /mes
5 salarios
700 $
700 $
Ofertas similares
-
Oficial de Cumplimiento
H & A BUSINESS SERVICES CORP - Panamá, Panamá
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 2 días
-
-
Oficial de cumplimiento
Rh Vital - Panamá, Panamá
-
1,500.00 $ (Mensual)
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 3 días
-
-
Asistente Administrativo Contable
Mercaplan - Panamá, Panamá
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 2 días
-
-
Notas de crédito
Importante empresa del sector - Panamá, Panamá
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 2 días
-
-
Administración Financiera
MACHINERY PARTS & SERVICES S.A - Panamá, Panamá
-
1,000.00 $ (Mensual)
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
18 de mayo
-
-
Analista de Cumplimiento
Importante empresa del sector - Panamá, Panamá
-
Contrato por tiempo determinado
-
Tiempo Completo
5 de mayo
-
-
Senior de Precios de Transferencia
RSM - Panamá, Panamá
-
1,800.00 $ (Mensual)
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
12 de mayo
-
-
Asistente de Auditoría
CASH LOGISTICS S.A. - Panamá, Panamá
-
800.00 $ (Mensual)
-
Contrato por tiempo indefinido
-
Tiempo Completo
Hace 2 días
-
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Ver detalles legales
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas.
Legitimación
Ejecución de un contrato, consentimiento, interés legítimo y cumplimiento de una obligación legal.
Destinatario
Se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET Ltd, registrada en Escocia n°189977, con domicilio en 26 Frederick Street, Edimburgo, EH2 2JR, Reino Unido y teléfono de contacto: +44 131 473 1049
Finalidad
Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas.
Legitimación
Ejecución de un contrato, consentimiento, interés legítimo y cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios
Podrán acceder a tus datos los prestadores de servicios de DGNET Ltd, incluyendo otras empresas de su grupo. Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Oficial de Cumplimiento
Panamá, Panamá